Триллион мимо казны: в Белоруссии задержали организатора схемы

Масштаб этой аферы привлекает внимание специалистов. В Белоруссии задержали Александра Осина — человека, которого правоохранительные органы считают организатором крупной теневой площадки по продаже налоговых документов. По версии следствия, из-за данной схемы бюджет недополучил более 1 триллиона рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об этом РИА Новости. Осин находился в розыске, после чего его задержали на территории Белоруссии, а документы, необходимые для экстрадиции, направили компетентным властям этой страны.

«Организатор преступного сообщества Александр Осин скрылся от следствия, но был задержан на территории Республики Беларусь. Документы, необходимые для его экстрадиции, направлены в уполномоченные органы этой страны».

Схема держалась на так называемом «бумажном НДС» — документах и счетах-фактурах, которые использовались для получения налоговых вычетов. По данным следствия, участники создали около 4 тысяч юридических лиц, через которые проводились сделки, а общий объем сформированных вычетов превысил 1,2 триллиона рублей.

Важной информацией стали данные с мобильного устройства одного из фигурантов. Специалисты восстановили удаленные сведения, что помогло следствию разобраться в структуре организации и распределении ролей между ее участниками.

О теневой площадке стало известно 14 апреля. В начале июня появились подробности уголовного дела: фигурантов проверяют на причастность к махинациям в разных регионах России, а предполагаемого организатора ранее объявили в розыск. Теперь документы для экстрадиции Александра Осина находятся в Белоруссии, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.