Дело о крупном хищении: как работала схема с уклонением от уплаты налогов

Масштабы финансовой махинации поражают даже опытных следователей. В апреле в Москве правоохранители пресекли деятельность крупной площадки, которая создала около четырех тысяч юридических лиц и использовала счета-фактуры с недостоверными данными. По данным следствия, ущерб бюджету превысил один триллион рублей в виде неуплаченных налогов.

Схема строилась на использовании документов с недостоверными сведениями для уменьшения налоговых обязательств. Организаторы поставили этот механизм на поток, превратив сеть коммерческих организаций в площадку для проведения сомнительных операций.

При этом пресечение данной деятельности позволило предотвратить еще более крупные потери. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что пресечение противоправной деятельности предотвратило возможный ущерб свыше 500 миллиардов рублей в виде непоступивших налогов.

«Пресечение преступной деятельности указанных лиц позволило предотвратить возможный будущий ущерб в сумме более 500 миллиардов рублей в виде непоступивших налогов».

Предполагаемым организатором противоправной деятельности следствие считает Александра Осина. По словам Бастрыкина, Осин скрылся от следствия, но его задержали на территории Республики Беларусь. Российская сторона направила белорусским властям документы, необходимые для выдачи фигуранта.