Куда улетают миллионы: в МВД раскрыли тайный маршрут аферистов

Сбережения доверчивых граждан растворяются в воздухе с пугающей скоростью, и теперь силовики точно знают этот невидимый маршрут. Как выяснилось, львиная доля похищенных средств больше не оседает на обычных банковских счетах внутри страны. Аферисты нашли идеальную слепую зону, где государственные границы и привычные финансовые правила перестают работать.

Главным убежищем для украденных денег стали криптовалютные площадки. Преступники переводят похищенные средства через криптовалютные площадки на подконтрольные криптокошельки. Попутно в этой цепочке активно крутятся процессинговые платежные сервисы, которые предусмотрительно зарегистрированы как юридические лица в странах СНГ и других дружественных государствах.

«При совершении дистанционных хищений в отношении граждан наиболее распространенными схемами вывода похищенных денежных средств являются: внесение денежных средств через криптовалютную площадку на подконтрольный мошенникам криптокошелек, использование процессинговых платежных сервисов, зарегистрированных как юридические лица в странах СНГ и иных дружественных странах», — констатируют в пресс-центре МВД России.

Любовь криминального мира к цифровым активам вполне объяснима и прагматична. Высочайший уровень анонимности, трансграничность и децентрализованность финансовых операций развязывают руки преступникам любого пошиба. Когда финансовые потоки уходят через границу в виртуальный туман, вернуть кровные рубли становится задачей почти невыполнимой.

Если беда все же случилась, и конфиденциальные данные карты утекли к проходимцам, действовать нужно хладнокровно. Правоохранители призывают моментально оборвать диалог и тут же набрать официальный номер своего банка для срочной блокировки пластика. Дальше начинается сбор улик: переписки, телефонные номера, чеки, скриншоты и аудиозаписи необходимо аккуратно сохранить перед тем, как отправиться с заявлением в полицию.