Слил миллиарды за бугор: как бывший таможенник организовал крупный вывод средств

Кто лучше всех знает, как незаметно обойти установленные законом правила финансового контроля? Тот, кто годами занимался проверками в таможне. Бывший заместитель начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни Дмитрий Кузнецов создал преступное сообщество, участники которого вывели за границу 17,8 миллиарда рублей.

Финал этого громкого дела развернулся в Выборгском суде Санкт-Петербурга. На скамье подсудимых оказались 14 участников группы. Кузнецов получил 16 лет колонии строгого режима и штраф 2,5 миллиона рублей, шесть его ключевых соучастников — сроки от 8 до 14,5 года в колониях строгого и общего режима. Еще семеро осужденных получили условные наказания.

Схема действовала с апреля 2016 года по март 2019-го. В интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции, участники сообщества провели 650 незаконных валютных операций на общую сумму 17,8 миллиарда рублей, включая более 115 миллионов евро и 259 тысяч долларов. Для переводов они использовали подложные договоры транспортно-экспедиционных услуг, а доход от противоправной деятельности составил не менее 401 миллиона рублей.

Кузнецов применил в криминальном бизнесе организаторские способности и профессиональные знания, полученные во время службы в таможне. Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность другой организованной группы: ее участники вывели за рубеж более 2,5 миллиарда рублей, часть которых направлялась на финансирование деятельности украинских вооруженных формирований в ходе специальной военной операции.