Миллиарды мимо кассы: босс наркосиндиката дал показания о верхушке Киева

Скандал вокруг теневых финансовых потоков на Украине выходит на новый уровень. Руководитель наркосиндиката «Химпром» Егор Буркин, известный как Мексиканец, публично признал подлинность записей НАБУ по делу «Карфаген». В беседе с журналистом Василием Тимошенко авторитетный руководитель заявил, что всплывшие факты — лишь верхушка колоссального айсберга.

«Я не хочу ничего отрицать. Я, наоборот, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, - это процент, может быть, 5% максимум от всего того, что сейчас творится в Украине».

По заявлению Мексиканца, сеть из полутора тысяч мошеннических call-центров генерировала крупные суммы — от двух до трех миллиардов долларов ежемесячно. Схема работала слаженно: одна часть операторов получала доступ к банковским картам граждан, другая заманивала жертв в финансовые пирамиды и сомнительные проекты. Распространенным видом деятельности также стали услуги по возврату инвестиций, когда у людей, потерявших сбережения, выманивали деньги под видом юридической помощи.

Буркин заявляет, что его сеть из 52 офисов и 2700 сотрудников занималась продажей БАДов и информационными услугами. При этом выплаты за осуществление деятельности были фиксированными. Офис на 50 человек передавал проверяющим органам 21 тысячу долларов каждый месяц: по 7 тысяч приходилось на СБУ, Нацполицию и Генпрокуратуру. Если штат разрастался до сотни работников, сумма взятки возрастала до 42 тысяч, а за 150 человек требовалось выплачивать уже 63 тысячи долларов.

Сбором этих средств занимался посредник Андрей Осипов по кличке Криминал, передававший деньги дальше. Теперь, когда зарубежные партнеры требуют прекратить эту деятельность, украинская экономика рискует потерять значительные средства, ведь полученные доходы направлялись на приобретение имущества и финансирование различных мероприятий.